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    • COMPLEMENTO* A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DIES, S.A.

    COMPLEMENTO* A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DIES, S.A.

    COMPLEMENTO* A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DIES, S.A. CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL PRÓXIMO DIA 23 DE MAYO DE 2019 A LAS 12:15 HORAS, O EN SU CASO, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL 24 DE MAYO DE 2019, A LA MISMA HORA.

     

    (*El presente complemento se publica a solicitud del socio D. José Mª. Fernández Jiménez, sin perjuicio de que este órgano de administración entiende que gran parte de los puntos que contiene se encuentran subsumidos en el orden del día de la junta, lo que, según la jurisprudencia, eximiría de su publicación).

    a)     Debate y explicación detallada por parte del Administrado de la sociedad de las remuneraciones percibidas en el ejercicio 2.017 por: Dª Ana Jaraiz Mero, D. Miguel Moreta y D. Juan Ramón Fernández Jiménez retribuciones percibidas por éstos a cargo de la sociedad tanto en salario como en especie o comisiones, importes de sus emolumentos y tipo de relación contractual en el ejercicio 2.017 de estas personas con la sociedad y cargo o cargos que han ocupado durante el mismo, así como los créditos o préstamos otorgados a su favor por la sociedad durante la vida societaria con indicación de los mismos extremos.

     b)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de las retribuciones percibidas por éste a cargo de la sociedad tanto en salario como en especie o comisiones, fecha de antigüedad e importes de sus emolumentos y créditos o préstamos otorgados a su favor por la sociedad con indicación de los mismos extremos.

    c)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de las retribuciones percibidas por D. Juan Fernández Jaraiz, a cargo de la sociedad tanto en salario como en especie o comisiones, fecha de antigüedad e importes de sus emolumentos y créditos o préstamos otorgados a su favor por la sociedad con indicación de los mismos extremos. 

    d)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de los préstamos otorgados por la empresa a los socios y empleados, con explicación del destino de discos préstamos, fechas de los mismos, importe abonado por la sociedad y concepto o motivo por el cual se efectuaron.

    e)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de la totalidad de los acuerdos o contratos de arrendamiento, cesión o uso suscritos por cualquier concepto y en su condición de arrendador o arrendatario, respecto a los inmuebles propiedad de la sociedad y/o de terceros, con explicación del concepto por el cual actúa la sociedad (arrendador o arrendatario, cedente o cesionario, etc…), plazo del arrendamiento, cesión o uso, renta abonada y/o percibida por dichos conceptos y nombre y titularidad de la otra parte contratante.

    f)      Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de la totalidad de los préstamos hipotecarios suscritos por la sociedad o que afecten a inmuebles y/o terrenos propiedad de la misma.

    g)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de la totalidad de los vehículos titularidad de la empresa y la utilización de éstos por parte de los trabajadores y/o terceros. 

    h)     Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de la totalidad de las operaciones económicas, contables, económico-financieras y jurídicas realizadas con personas físicas o jurídicas con las que exista grado de vinculación con la sociedad (por pertenecer al mismo grupo empresarial, compartir administradores, tener accionistas comunes o por existir relación familiar entre las personas que realicen dichas operaciones) y aquellas otras que pudieran ser calificadas como operaciones vinculadas, con expresión del concepto de dichas operaciones, identidad de las partes, importe y fecha de las mismas y concepto o motivo por el cual se efectuaron.

    i)      Debate y explicación detallada por parte del Administrador de la Sociedad de las inversiones inmobiliarias realizadas con expresión del concepto de dichas operaciones, identidad de las partes, importe y fechas de las mismas y concepto o motivo por el cual se efectuaron.

    j)      Detalle y explicación detallada por parte del Administrador de los criterios en la valoración de las existencias y los criterios empleados por el órgano de administración y la sociedad en el cálculo del deterioro de existencias.

    k)     Debate y en su caso aprobación de la distribución de los dividendos con cargo a reservas a favor de los socios.

    l)      Debate y en su caso aprobación de distribución de dividendos con cargo a beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos

    m)   Debate y en su caso aprobación del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra D. Juan Jiménez Cobo como representante del órgano de administración Jiménez Cobo Inversiones, S.L.

    n)     Debate y en su caso aprobación de la disolución de la sociedad, y la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, procediéndose al cese de los actuales administradores y al correspondiente nombramiento de liquidadores.

      

    En Majadahonda (Madrid), a 7 de mayo de 2019

    El Administrador Único


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